Know Your Customer (KYC) And Anti Money Laundering

2 min read

Know Your Customer (KYC) And Anti Money Laundering
Overview

Pelatihan Know Your Customer (KYC) And Anti Money Laundering – Industri keuangan adalah sasaran empuk bagi para pelaku money laundry (pencuci uang illegal). Berbagai macam cara akan dicoba oleh pelaku money laundry dengan menggunakan kelemahan sistem keuangan di industri keuangan (multifinance, securities, perbankan, asuransi, modal ventura, dll). Institusi terkait seperti BI, OJK memerintahkan lembaga keuangan baik bank maupun non bank untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip panduan sebagai upaya untuk memantau kegiatan transaksi yang mencurigakan dan melaporkannya kepada institusi terkait (PPATK).


Prinsip Mengenal Nasabah (KYC)

Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) adalah program pelatihan yang dibuat untuk para karyawan di semua lini baik front liners (sales, marketing), back office, maupun support. Dengan mengetahui, memahami dan menerapkan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang dikeluarkan oleh institusi terkait di dalam pekerjaannya, para karyawan dapat membantu dalam menjaga reputasi perusahaan.


Objective :

  1. Memahami mengapa Prinsip Mengenal Nasabah penting untuk diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari
  2. Memahami dampak negatif dengan tidak diterapkan Prinsip Mengenal Nasabah dalam pekerjaan
  3. Dapat menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dalam pekerjaan sehari-hari

Materi Pelatihan Know Your Customer (KYC) And Anti Money Laundering :
  1. Pengertian Prinsip Mengenal Nasabah
  2. Peraturan-peraturan dari institusi terkait mengenai Prinsip Mengenal Nasabah
  3. Langkah-langkah dalam pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah
  4. Case Study
  5. Prinsip Mengenal Nasabah vs Money Laundering
  6. Identifikasi transaksi Money Laundering
  7. Pembuatan profil nasabah
  8. Case Study


Trainer :

Para praktisi experts yang telah banyak memberikan training dengan topik Know Your Customer (KYC) And Anti Money Laundering dengan menggunakan tools yang maksimal dalam mengembangkan Profesi & Karier serta meningkatkan kemampuan diri Peserta Training.

BENEFITS

Online Class

In Class
1. Soft Copy Materi
2. e-Certificate
3. Link Zoom Online
4. Training Record
5. Qualified Instructor		 1. Training Module
2. Certificate
3. Workshop Kit
4. Training Photo
5. Training Room with Full AC Facilities
and multimedia
6. Once lunch and twice coffee break
7. Qualified Instructor
8. Tidak termasuk penginapan
Biaya & Tempat Training Know Your Customer
(KYC) And Anti Money Laundering

 

 

 

Rp. 4.750.000,- / peserta
Rp. 4.500.000,- (Group, minimal 3 Peserta)

Venue (Jakarta)
Harris Hotel Tebet, Fave Hotel Gatot Subroto, Kuretakeso Hotel Kemang, Blue Sky Slipi, Dreamtel Hotel Menteng, Puri Denpasar Hotel Kuningan.

Venue (Bandung) 
Aston Tropicana, Golden Flower Hotel, Gino Ferucci, Aston Pasteur, Grand Tjokro, Banana Inn

FacebookXLinkedInWhatsAppEmailPinterest

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *