Know Your Customer (KYC) adalah

Overview Pelatihan Know Your Customer (KYC) And Anti Money Laundering – Industri keuangan adalah sasaran empuk bagi para pelaku money laundry (pencuci uang illegal). Berbagai macam cara akan dicoba oleh pelaku money laundry dengan menggunakan kelemahan sistem keuangan di industri keuangan (multifinance, securities, perbankan, asuransi, modal ventura, dll). Institusi terkait seperti BI, OJK memerintahkan lembaga …

Know Your Customer (KYC) And Anti Money Laundering Read More »